华阳国际:中信证券股份有限公司关于公司首次公开发行股票之上市保荐书 _ 数据中心

中国世界信托使充满公司贴纸有受限制的责任公司

深圳华阳国际工程研制使参与有受限制的公司

优先过去的发行市面占有率之上市保荐书

深圳贴纸市所:

深圳华阳国际工程研制使参与有受限制的公司(以下简化“华阳国际”、“发行人”、“公司”)优先过去的发行A股市面占有率并上市涂早已中国贴纸人的监视管理任命“证监答应【2018】2157号”文审定,并于201年1月29日发布合同的草约。。发行人发行的使参与总额为4股。,903万股,为美国大众发行的主宰新股票。发行人无怨接受指挥事情变卦例行的。。中国世界信托使充满公司贴纸使参与使参与有受限制的公司(以下简化“中国世界信托使充满公司贴纸”、“保荐机构”)以为发行人涂其市面占有率上市完整适合《中华人民共和国公司法》、中华人民共和国贴纸法的有关规定,特新郎其市面占有率在贵所中小盘上市市。谈话列举如下。:

免得未详细说明,本上市保荐书做成某事简化或分乐节的释义与《深圳华阳国际工程研制使参与有受限制的公司优先过去的发行A股市面占有率招股说明书》中相等的。

一、发行人概略

(1)发行人基本情况

中文术语: 深圳华阳国际工程研制使参与有受限制的公司

英文术语: SHENZHENCAPOLINTERNATIONAL&ASSOCIATESCO.,LTD

报户口本钱: 14,700万元

法定代理人: 唐崇武

确立或使安全日期: 1993年8月9日(2015年10月22日使参与有受限制的公司整数变卦)
报户口地址: 华路英福高科技实验班B实验班四层,

补充部分: 华路英福高科技实验班B实验班四层,

邮递区号: 518038

以电话传送: 0755-82739188

数字: 0755-82712311

互联网网络网址:

信箱: hygj@

数据宣布处: 贴纸使充满部

数据宣布负责人: 徐庆平

(二)发行人的恢复

发行人是华阳使参与使参与有受限制的公司以,华阳使参与有受限制的公司前驱波中国世界信托使充满公司设计确立或使安全于一九九九年八月。。

1993年3月30日,中国世界信托使充满公司问题《顾虑约定确立或使安全深圳中国世界信托使充满公司设计公司的批》(资办字[1993]第21号),约定恢复中国世界信托使充满公司深圳公司的全资分店深哲,报户口本钱10.00元,连队的习性是全民主宰制连队。。
1993年8月9日,中国世界信托使充满公司设计已流行连队法人营业执照,经营范围为:承当促净剂B级范围内的工程研制工作。

1993年8月26日,深圳沙头角听者办公室问题《验资传票》(深沙审所[1993]验字103号),审讯后,直到1993年8月26日,中国世界信托使充满公司设计已收到隐名中国世界信托使充满公司深圳公司交纳的报户口本钱(实收本钱)总数人民币万元,钱币贡献的。

中国世界信托使充满公司确立或使安全时的所有制结构列举如下:

序号 隐名术语 认缴贡献的(万元)实缴贡献的(万元) 贡献的相称 贡献的方法
1 中国世界信托使充满公司深圳公司 100.00% 钱币

总数 100.00% –

1、2015年10月,使参与有受限制的公司整数变卦

2015年9月25日,天健会计师办公室(特别普通伙伴关系)问题《审计谈话》(天健审[2015]3-425号),直到2015年8月31日,华阳使参与有受限制的公司经审计的净资产为2,万元。

2015年9月26日,广东中广信资产评价使参与有受限制的公司问题《深圳华阳国际工程研制使参与有受限制的公司拟举行使参与制重新组织关涉的深圳华阳国际工程研制使参与有受限制的公司相互关系资产及义务价钱为评价谈话书》(中广信评报字[2015]第453号),直到2015年8月31日,华阳使参与有受限制的公司相互关系资产义务市面价钱为为2,万元。

2015年9月26日,华阳使参与使参与有受限制的公司隐名大会,每个人隐名一致约定将华阳有受限制的使参与有受限制的公司整数变卦,直到2015年8月31日,经审计的净论文资产为23元人民币。,以一万元计,以1的比率替换为12,6万股,每股人民币,市面占有率分为权益股,剩的10个,40万元接近本钱公积,公司使参与有受限制的公司整数变卦,公司各隐名不得不一致的接近的。

2015年10月11日,华阳国际原13名隐名作为发起人协同签字了《深圳华阳国际工程研制使参与有受限制的公司整数变卦为深圳华阳国际工程研制使参与有受限制的公司(筹)的发起人拟定议定书》;同日,华阳国际集合起源于大会暨最早大隐名,关心经过了《顾虑整数变卦为深圳华阳国际工程研制使参与有受限制的公司的动机》等十五个人组成的橄榄球队项动机。

2015年10月11日,天健会计师办公室(特别普通伙伴关系)问题《验资谈话》(天健验[2015]3-140号),审讯后,直到2015年10月11日,公司已收到每个人贡献的者所拿的直到2015年8月31日止深圳华阳国际工程研制使参与有受限制的公司经审计的净资产23,万元,主要成分公司相互关系规定,因公司折股展现,将上述的净资产折合实收本钱12,6万元,本钱公积10,40万元。

2015年10月22日,华阳国际就上述的整数变卦为使参与公司安排方式在深圳市面人的监视管理局

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