龙元建设2017年度股东大会会议资料_交易所公告_市场

  7 年度隐名大会物

  地址:上海静安区寿阳路 99 农龙队伍三楼室

  工夫:2018 年 5 月 18 日 14:00

  董事会书桌:张丽

  受话器:********

  e-mail:stock@

  会 议 资 料 目 录

  会 议 议 程………………………………………………………………………………………… 3

  请求 1、公司 董事会2017岁入 ……………………………………………… 5

  请求 2、公司 2017年度中西部及东部各州的县议会加工语句 ……………………………………………. 43

  请求 3、公司 2017岁入及其摘要(见附件) ……………………………… 46

  请求 4、公司 2017决算表 ……………………………………………….. 46

  请求 5、公司 2017年度利润分配阴谋 ……………………………………………….. 53

  请求 6、租用公司 2018 年度财务审计机构和内侧把持审计机构

  案 ………………………………………………………………………………………………………. 53

  请求 7、公司 2018年度关系方买卖法案 …………………………………….. 55

  请求 8、涉及处置 2018 年度库存信贷限额法案 ……………………………… 57

  请求 9、公司 隐名大会将于2017集合。 2018年度隐名大会集合

  钞票库存全日筹资状况 ………………………………………………………………….. 58

  请求 10、公司为股份隐名暂代他人职务最大包管 ……………. 59

  请求 11、受权内阁和社会结合装饰(PPP)请求 ……………… 62

  请求 12、论股份与股权厕 PPP 描述体主体公司暂代他人职务移动性支撑的搬动 …….. 63

  会 议 议 程

  一、聚会工夫:2018年 5月 18天 14:00

  二、大会致敬酒辞者:公司董事长赖振元搀杂

  三、大聚会程:

  1、致敬酒辞者颁布发表聚会并绍介了隐名和隐名。

  2、致敬酒辞者绍介了这项搬动。

  序号 票据著名的人物

  1 《公司 董事会2017岁入》

  2 《公司 中西部及东部各州的县议会2017岁入

  3 《公司 2017岁入及其摘要

  4 《公司 2017决算表》

  5 《公司 2017年度利润分配阴谋》

  6 《租用公司 2018年度财务审计机构和内侧把持审计机构案》

  7 《公司 2018年度关系方买卖法案》

  8 《涉及处置 2018年度库存信贷限额法案》

  9《公司隐名大会将于2017集合。 2018年度隐名大会集合钞票库存全日筹资状况》

  10 《公司为股份隐名暂代他人职务最大包管》

  11 《受权内阁和社会结合装饰(PPP)请求》

  12 《论股份与股权厕 PPP描述体主体公司暂代他人职务移动性支撑的搬动》

  四、搬动评议投票

  1、隐名或隐名代表、质询

  2、大会致敬酒辞者、公司董事、监事和否则高级管理人员回复成绩。

  、聚会主席全部流利地读出了投票方式。

  4、大会致敬酒辞者颁布发表选检查人名单

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