海越股份:2013年第一次临时股东大会会议资料_海越能源(600387)股吧

公报日期:2013-03-21

   浙江海越使产生兴趣股份有限公司
2013 一九九九一九九九年高音的暂时同伙大会
议 程

(1)工夫:2013 年 3 月 25 星期天(周一)午前 9:30

(2)地位:浙江省诸暨市西施街 59 公司二楼议事厅

(3)节目主持人:副董事长姚汉军

(四)国民大会慎重的事项:

慎重愿意的 参考书

1、慎重挑出第七届董事会、孤独董事可取之处; 姚汉军

2、慎重《下去挑出第七届监事的可取之处》。 尹晓娟

浙江海越使产生兴趣股份有限公司

2013 年 3 月 25 日

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浙江海越使产生兴趣股份有限公司
2013 一九九九一九九九年高音的暂时同伙大会
挑出第七届董事会、孤独董事条例草案
入席同伙:

浙江海悦使产生兴趣股份有限公司直觉届董事会,财务状况公司 2009 居第二位的个过渡年

同伙大会挑出,任期已满三年。据洛杉矶公司说、公司章

条例的有关规则,举行换届挑出。公司第七届董事会将由十三岁名董事

结合,流行的孤独董事为五名。财务状况公司发起人同伙、董事会的决定和推

荐,董事会决定授予的排队复核,并财务状况公司直觉届董事会居第二位的十二次

国民大会慎重。第七届董事会顺风的十三岁名董事、孤独董事报考者有资历担负公职。

司法》、公司条例》规则的董事、孤独董事的先决条件,现指的是同伙大会

会期慎重。报考者名单和简历如次:

八位董事报考者:

吕小奎、刘振辉、姚汉军、袁承鹏、杨晓星、彭其芳、张忠木、

孙伯珍。

五名孤独董事报考者:

蔡慧明、孙永森、涂强、纪根立、奥利民。
结果国民大会集合前上海证券交易和浙江证监局均未对上述的孤独董

事报考者的供职资历、供职先决条件及孤独性目前的意见的分歧。

附:董事、孤独董事简历:

浙江海越使产生兴趣股份有限公司董事会

2013 年 3 月 25 日

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附件:

第七届董事会董事、孤独董事报考者简历

董事报考者:

吕小奎: 1952年开始,高级财务状况师、浙江省第十二届人民代表大会代表;现
任浙江海越使产生兴趣股份有限公司董事,海口市海悦财务状况开发区股份有限公司董事长、

行政经理,曾任浙江海越使产生兴趣股份有限公司董事长。

刘振辉:1965年开始,高级财务状况师,细想生的学历。浙江海悦
公司副董事长,浙江省经协集团股份有限公司董事长、行政经理。

姚汉军:1953年开始,财务状况师,政协绍兴城第七届授予委员。

浙江海悦公司副董事长、副行政经理,海口市海悦财务状况开发区

股份有限公司董事。

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